集智股份:三届董事会二十一次聚会决议
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2021-06-02 18:39

  会议于2021年5 月31日在公司会议室召开,会议于2021年5 月25日以书面、

  监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。

  事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

  据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会

  可提请股东大会进行选举。公司第四届董事会自公司2021年度第一次临时股东

  同意公司于2021年6月17日召开公司2021年度第一次临时股东大会,审议三

  楼荣伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年4月出生,1992

  年毕业于浙江大学材料科学与工程学系,本科学历。楼荣伟先生1992年至1998

  年5月先后就职于杭州人民玻璃厂总工程师办公室、杭州汇丽新型装饰材料公司、

  杭州金屋国际装饰材料有限公司,1998年6月与吴殿美和杨全勇创办了关西建

  筑、2000年8月与吴殿美之女创办了关西体育,2004年6月至2007年2月,与

  吴殿美、杨全勇等人创办并就职于商鼎科技,历任监事、副总经理;2007年3

  月至2012年2月,历任集智有限监事、副总经理、董事长兼总经理;2012年3

  月至今,任公司董事长、总经理;2011年12月至今,任集智投资执行董事;2014

  年1月至今,任新集智执行董事、总经理;2017年6月至今,任西安集星合智

  电子科技有限公司执行董事;2017年12月至今,任陕西集星合智防务科技有限

  公司执行董事;2020年4月至今,任谛听智能执行董事兼总经理;2020年10

  投资间接控制公司9.64%的股份,合计控制公司22.07%股份。为巩固楼荣伟先

  生对公司的控制权,2014年4月29日,公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控

  制人楼荣伟签订《一致行动协议》,根据上述《一致行动协议》,吴殿美女士(持

  有公司股份10.13%)及杨全勇先生(持有公司股份7.72%)为楼荣伟先生之一

  致行动人,楼荣伟先生及其一致行动人合计控制公司39.92%股份,上述《一致

  股份的股东无关联关系,不属于最高人民法院 “失信被执行人”,不存在受到中

  历。吴殿美女士1975年12月至1998年5月先后就职于中国建筑三局第一建设有限

  责任公司、杭州金屋国际装饰材料有限公司,1998年6月与楼荣伟、杨全勇创办

  了关西建筑;2004年6月至2007年2月,与楼荣伟和杨全勇等人创办并就职于商鼎

  科技,历任执行董事、总经理;2007年3月至2012年2月,就职于集智有限,历任

  执行董事、总经理、副董事长、副总经理、供应部部长;2012年3月至2015年3

  月,任公司副总经理、第一届董事会副董事长;2015年3月至今,任公司副总经

  截至本公告日,吴殿美女士直接持有公司股份4,863,971股。同时,吴殿美

  其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系,

  不属于最高人民法院 “失信被执行人”,不存在受到中国证券监督管理委员会及

  学历、工程师。杨全勇先生1992年7月至2004年5月先后就职于杭州人民玻璃

  1998年6月杨全勇与楼荣伟和吴殿美创办了关西建筑,1999年11月,杨全勇创

  办飞腾电子并持有45%的股权,2004年6月至2007年2月,与楼荣伟和吴殿美

  等人创办并就职于商鼎科技,任副总经理;2007年3月至2012年2月,就职于

  集智有限,历任营销部部长、董事;2012年3月至2018年5月,任公司董事、

  截至本公告日,杨全勇直接持有公司3,705,883股股份,占公司股份总数的

  7.72%。同时,杨全勇先生为公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生之一致行动

  人。除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上

  股份的股东无关联关系,不属于最高人民法院 “失信被执行人”,不存在受到中

  学硕士,2002年毕业于南开大学企业管理系,财务管理专业,管理学博士。1997

  年至1999年在南京审计学院任职教师,2002年至今在南开大学商学院任职教师,

  2004年12月晋升为副教授。陆宇建先生于2017年2 月份参加深圳证券交易所

  有公司 5%以上股份的股东无关联关系,不属于最高人民法院 “失信被执行人”,

  戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,

  不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的

  国注册会计师(非执业会员)、中级会计师。入选绍兴市第二届社科新人。于《科

  研管理》、《科学学研究》等刊物公开发表论文五十余篇,出版专著一部,主持浙

  有公司 5%以上股份的股东无关联关系,不属于最高人民法院 “失信被执行人”,

  戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,

  不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的